مكافحة غسل الاموال
غسل الأموال هو عملية يتم من خلالها إخفاء أصل الأموال الناتجة عن وسائل غير قانونية، مثل الفساد. والهدف من العملية، التي تتم عادة على عدة مراحل، هو جعل رأس المال والأصول المكتسبة بشكل غير قانوني تبدو كما لو كانت مستمدة من مصدر مشروع، ومن ثم إدخالها في التداول الاقتصادي – عادة عن طريق تحويل الأموال عبر الحدود الدولية إلى مؤسسات مالية شرعية.
إن العلاقة بين غسل الأموال والفساد واضحة. إذ عادة ما يتم غسل الأموال الفاسدة في محاولة لإضفاء الشرعية عليها وإخفاء مصدرها. وعادة ما تسمح الأنظمة التي تفتقر إلى نظم المساءلة والشفافية بمستويات عالية من غسل الأموال والفساد. وعلاوة على ذلك، فإن بعض أفقر البلدان في العالم تعد هي الأكثر فسادا، وفقا لتقرير الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن الانخفاض بمقدار وحدة واحدة على مؤشر الفساد المكون من 10 نقاط يخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3 إلى 1.8 نقطة مئوية.
فريق العمل العالمي لمكافحة غسل الأموال
يعمل فريق العمل العالمي لمكافحة غسل الأموال مع خبراء مكافحة غسل الأموال، ومنظمات مثل مجموعة العمل المالي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والشرطة الدولية (الإنتربول)، ومجموعة إيغمونت، ومنظمة الشفافية الدولية. وقد وضع فريق العمل العالمي لمكافحة غسل الأموال نهجا تكامليًا لمكافحة غسل الأموال، ولا سيما غسل الأموال الفاسدة، ويشجع على استخدام الأدوات والتقنيات العملية للحد من هذا النشاط أو وقفه.
ولمساعدة البرلمانيين في مكافحة الفساد فيما يتعلق بغسل الأموال، وضع فريق العمل العالمي لمكافحة غسل الأموال دليل عمل لمكافحة غسل الأموال للبرلمانيين. يزود هذا المرجع البرلمانيين بالمعلومات والأدوات اللازمة للمشاركة بنشاط في هيئاتهم التشريعية في مجال مكافحة غسل الأموال. من خلال الدليل، سيكتسب البرلمانيون المعرفة اللازمة لإدخال تشريعات مكافحة غسل الأموال وبناء تحالفات مع البرلمانيين الآخرين لمراقبة ومقاضاة غسل الأموال في بلدانهم.
ويركز فريق العمل العالمي لمكافحة غسل الأموال جهوده حاليًا في مجالين: شفافية الملكية النفعية وغسل الأموال لتمويل الإرهاب.
- يتمثل عمل فريق العمل العالمي لمكافحة غسل الأموال فيما يلي:
- بناء القدرات – من خلال ورش عمل مكافحة غسل الأموال، وتعزيز فهم البرلمانيين الجيد لممارسات غسل الأموال المتطورة وكذلك المبادرات الدولية لمكافحتها، وعلى وجه الخصوص، الطرق التي يمكن للبرلمانيين من خلالها المساهمة بفعالية في هذه المكافحة.
- الشراكات – إقامة صلات مع وكالات الخبراء الدوليين للتأكد من أن يكون لديهم فهم واضح لكيفية قيام البرلمانيين بتوفير القيادة السياسية والدعم لمبادرات مكافحة غسل الأموال التي تنفذها تلك الوكالات؛ والمساعدة في تصميم المواد الإعلامية للمنظمات الدولية بهدف توفير المعلومات للبرلمانيين؛ ودعم البرلمانيين الذين يسعون إلى إصلاح ممارسات الدولة بتحسين وصولهم إلى الخبرة.
- خطط العمل – وضع الخطط العالمية والإقليمية اللازمة لمساعدة البرلمانيين الذين يسعون بنشاط إلى تنفيذ ممارسات محسنة لمكافحة غسل الأموال في بلدانهم ومناطقهم.
- الدروس المستفادة – تتبع الخبرات وتبادل وتجميع الدروس للبرلمانيين المنخرطين في مبادرات مكافحة غسل الأموال للمساعدة في تحسين أدائهم في مكافحة غسل الأموال.
- أعضاء فريق العمل العالمي لمكافحة غسل الأموال:
اللورد فوسيتوا
تونغا السيد/ فرناندو بيريز نوريجا
المكسيك السيد/ روي كولن
كندا حضرة السيد نايجل ميلز
المملكة المتحدة حضرة السيدة/ ماري كينج
ترينيداد وتوباجو حضرة السيد/ هيو ماكديرموت
أستراليا حضرة السيدة/ مارجريت كويرك.
أستراليا- بيان موقف فريق العمل العالمي لمكافحة غسل الأموال:
يضطلع البرلمانيون بدور حيوي في مكافحة غسل الأموال من خلال تأثيرهم على التشريعات، ومن خلال الإشراف القوي على النشاط الحكومي ودعم مراجعي الحسابات البرلمانيين، وربما بشكل أكثر فعالية من خلال القيادة الشخصية. إنهم يشركون الجمهور ويساعدون في بناء الإرادة السياسية للعمل.
من خلال إشراك البرلمانيين في مكافحة غسيل الأموال، يمكننا تعزيز النظام الدولي على مستوى العالم وبالتالي إعاقة تدفق الأموال غير المشروعة عبر الحدود الدولية وداخل الاقتصادات المحلية.
علاوة على ذلك، يجب إشراك البرلمانيين في جانبي معادلة استرداد الأصول المرتبطة – من جهة هؤلاء الذين سُرقت منهم ومن جهة أخرى تلك البلدان المستفيدة – وذلك من أجل ضمان التعاون العالمي تقليص الحواجز.